У Дніпрі викрили нелегальне казино з мільярдним оборотом

У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино.

Правоохоронці припинили діяльність нелегального онлайн-казино з Дніпра з річним обігом понад 2 млрд гривень. Про це повідомила Нацполіція у неділю, 19 січня.

“Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. У подальшому, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор”, – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад “телеведучих” або “адміністраторів в студії”.

Діяльність казино була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії. Оборот складав близько 2 млрд грн на рік. Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. У подальшомуфігуранти легалізовували отримані кошти за різними схемами.

Правоохоронці провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за статтями про зловживання владою або службовим становищем і шахрайство (ч.2 ст.364, ч.5 ст.190 КК України). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у січні було затримано номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни, повідомило ДБР.